Статьи - Социальная сеть дольщиков - Odnodolshiki.ru
Odnodolshiki.ru Odnodolshiki for foreign media
Поиск:
Дольщики
Письмо в СКП РФ на отрицательный ответ Агашина по созданию единого штаба

 

Руководителю Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации
Бастрыкину А.И.
------------------------------------------------------------
105005, г. Москва, Технический пер., дом 2
 
 
От гражданина РФ Гульева Игоря Александровича (от имени Межрегионального общественного движения «Защита прав участников строительства жилья»).
-------------------------------------------------------
 
 
 
┌                                                    ┐
 В ответ на письмо СКП РФ от    11.05.2010 № 216/1-р-10
 
 
 
Уважаемый Александр Иванович!
 
8 апреля 2010 года Межрегиональным общественным движением «Защита прав участников строительства жилья» (интернет-портал www.odnodolshiki.ru), от имени 24000 российских семей, Вам было отправлено обращение с просьбой о создании единого штаба по расследованию правонарушений при строительстве жилья и специальной следственной группы ГСУ СКП РФ (вх. № ЮЛСК-1153-10 от 8 апреля 2010 года).
11 мая 2010 года нами был получен отрицательный ответ из Управления процессуального контроля за следственными органами СКП РФ от заместителя руководителя первого зонального отдела вышеназванного управления господина Агашина А.Б. (исх. 216/1-р-10).
Мы не можем квалифицировать полученный ответ иначе, как циничную, издевательскую отписку, продиктованную нежеланием помочь большой группе граждан России в их беде. Мы с сожалением констатируем факт преступного равнодушия чиновников Вашего ведомства к проблемам обманутых дольщиков жилищного строительства. Этот ответ лучше всего свидетельствует о том, как в нашем государстве на деле охраняется нарушенное право дольщиков на честное расследование, на наказание преступников, на возмещение вреда и розыск похищенного.
Во-первых, непонятно, почему наше Обращение попало в управление процессуального контроля за следственными органами. Мы не жаловались на процессуальные нарушения в ходе следствий и не ставили себе цель приводить доказательства таких нарушений в своем Обращении. Суть нашего обращения заключалась в предложении по организации более эффективной работы по всем случаям правонарушений с имуществом граждан при строительстве жилья по всем фактам растраты, хищений, злоупотреблений и других подобных преступлений в рамках возбужденных, приостановленных уголовных дел или на этапах проверок.
Господин  Агашин в своей отписке, очевидно, поднаторев в крючкотворстве подобного рода, пишет нам от имени СКП РФ, что «в представленном обращении отсутствуют какие-либо сведения, дающие основания полагать, что полное, объективное и квалифицированное расследование уголовных дел о преступлениях в сфере долевого строительства жилья не может быть обеспечено в территориальных следственных органах…». Возникают вопросы. Может госп. Агашкин считает, что полное, объективное и квалифицированное расследование уголовных дел о преступлениях в сфере долевого строительства жилья уже обеспечено? Может господин Агашкин располагает сведениями, что все преступники наказаны, похищенное имущество граждан найдено, вред возмещен и деятельность махинаторов и авторов схем пресечена? Что ж он не привел такие сведения в своем ответе?
Что дает основания господину Агашкину быть уверенным, что ничего делать не надо - отсутствие сведений о неэффективности расследований в нашем письме или отсутствие информации об этом вообще? Если у господина Агашкина все нормально с адекватностью (а он, как госслужащий, наверное, проходил соответствующую проверку), то вряд ли он может всерьез утверждать, что у нас в стране вообще со следствием полный порядок и, в частности, с полным, объективным и квалифицированным расследованием уголовных дел о преступлениях в сфере долевого строительства жилья.
И здесь в полной мере раскрывается искусство госп. Агашкина. Он и не утверждает, что со следствием полный порядок, он пишет, что в нашем обращении отсутствуют об этом сведения. То есть госп. Агашкин предлагает нам собрать доказательства неэффективного следствия. Для чего? Чтобы убедить его – Агашкина? А он что - уверен в обратном? Госп. Агашкин как будто не читает газет, не смотрит новостей, не слышит выступления руководителей государства – о высоком уровне коррупции, о слиянии криминалитета и правоохранительных органов на местах, о низкой квалификации следователей и судей и так далее.
Получается парадокс. Госслужащие это работники, нанятые нами, налогоплательщиками, для исполнения общественно-полезных функций. Вообразите себе, что начальник подходит к работнику и предлагает улучшить его работу, повысить эффективность и качество, так сказать, труда и слышит в ответ: а ты собери доказательства моей неэффективной работы и представь, типа, я рассмотрю.
Недостаточная эффективность следствия – вещь настолько очевидная, что об этом даже неудобно писать. И даже господин Агашкин это понимает. И поэтому господин Агашкин, чтобы не работать, не придумал ничего лучше, как предложил нам собрать доказательства того, что ему – Агашкину - и так хорошо известно. То есть решил загрузить нас работой, а не свое ведомство. Молодец!
По поводу эффектной ремарки господина Агашкина в отношении того, что расследование мошенничеств относится к компетенции органов внутренних дел. Это не значит, что ГСУ СКП РФ не имеет права, то есть ему прямо запрещено расследовать дела по таким статьям. Плюс ко всему, очевидно, что однобокость составов – проявление все той же малограмотности местных следователей. В делах такого рода имеются признаки гораздо большего круга составов экономических преступлений (растрата, легализация, незаконная банковская деятельность, уклонение от уплаты налогов и т.д.). И не только экономических.
Ну что ж, исключительно по просьбе господина Агашкина, хоть наше обращение и не есть процессуальная жалоба, но в качестве аргумента неэффективности местного следствия мы приведем историю расследования преступлений при строительстве ЖК «Лесная Корона» в г. Юбилейном Московской области.
Строительство объекта вела фирма «Альфа-Дизайн» (ИНН 5054008380) и ген. подрядная организация ООО «Стройспецкомплекс» (ИНН 7713342271). По оценкам дольщиков, было привлечено от граждан, участников долевого строительства, порядка 800.000.000 рублей, где по оценкам строителей, целевым образом использовалось около 300.000.000 рублей (вложено в стройку). 500.000.000 рублей было израсходовано на нецелевые нужды, путем приобретения ценных бумаг. Уголовное дело по факту хищению средств возобновлялось и прекращалось 4 раза. Более того, профессиональные эксперты в области экономики не привлекались.
Строительство 4 жилых многоквартирных домов  было приостановлено еще в 2004 году. Ген. подрядчик фирмы «Альфа-Дизайн» - ООО «Стройспецкомплекс»
Фирмой «Альфа-Дизайн» в 2004-2005 годах было куплено ценных бумаг (векселей) на 241 миллион рублей, разными генеральными директорами. Более того, фирма «Альфа-Дизайн» практически все свои основные расчетные операции, т.е. операции с деньгами дольщиков, производила в ЗАО АКИБ «Церих» (ИНН 7717003128). Также, векселя были выпущены банком ЗАО АКИБ «Церих», весь выпуск был выкуплен компанией ООО «Альфа-Дизайн», генеральным директором Титберидзе Б.Г.
ООО «Стройспецкомплекс», генеральный подрядчик инвестора строительства ООО «Альфа-Дизайн», является аффилированной структурой группы «Церих». Соучредители ООО «Стройспецкомплекс» являются ЗАО «ВЭСТ-Т» (ИНН 7722162155) и ООО «Юнион-Партнер» (ИНН 7722233536). В тоже время, соучредителем ЗАО «Юнион-Партнер» является до сих пор действующий председатель банка ЗАО АКИБ «Церих», Нефедов Владимир Валериевич, самый крупный акционер, держатель контрольного пакета акций ЗАО АКИБ «Церих». Учредителем ЗАО «ВЭСТ-Т» является аффилированная структура банка «Церих» ЗАО «Церих регион развитие».
Как следует из материалов уголовного дела № 144719 (приложение..) бывший генеральный директор ООО «Стройспецкомлекс» (ген. подрядчик инвестора строительства ООО фирмы «Альфа-Дизайн») Малашин в ходе допроса фактически признал, что не являлся полноправным руководителем ООО «Стройспецкомплекс», а просто подписывал за деньги документы, что является полным следствием того, что ООО «Стройспецкомплекс» является лже-предприятием, где, заметим, соучредителем, через аффилированную компанию ООО «Юнион-Партнер», является действующий  председатель банка ЗАО АКИБ «Церих» Нефедов В.В. а также принадлежащая группе «Церих» компания ЗАО «Церих регион развитие», через аффилированную компанию ООО «ВЭСТ-Т». Создание лже-предприятий в РФ преследуется по закону! Получается, что группа «Церих» создавало лже-предприятия в РФ совместно с действующим председателем банка ЗАО АКИБ «Церих».
Купленные векселя фирмой «Альфа-Дизайн» были предъявлены к погашению банку ЗАО АКИБ «Церих» другими тремя фирмами-однодневками (приложение…) ООО «ЭГИДА», ООО «МЕДИА ТОП XXI», ООО «Маркус-Голд». В рамках следствия найти генеральных директоров этих фирм не удалось, поэтому эти фирмы можно смело считать однодневками. Тогда опять же вопрос, кто управлял счетами этих фирм? В целях каких лиц проводились операции с векселями? Дольщикам не совсем понятно, как фирмы однодневки (в том числе ООО «Стройспецкомплекс») смогли открыть расчетные счета в банке ЗАО АКИБ «Церих». Получается, что фирмы открывали счета по подложным документам в банке «Церих», что является полным нарушением инструкций ЦБ РФ. Также, получается, что банком «Церих» не соблюдается положение о «функциях внутреннего контроля», что влечет отзыв банковской лицензии, выданной Центральным Банком РФ. Лже-предприятие – это не предприятие и счет в банке. Лже-предприятия создают конкретные люди с конкретными определенными целями, т.е. само предприятие всегда действует в интересах определенных лиц. Для каких целей было создано ООО «Стройспецкомплекс»?
В банках существует два вида банковских операций с деньгами: собственные (банковские операции) и клиентские (операции по распоряжению клиентов). Получается, если ООО «Стройспецкомплекс», ООО «ЭГИДА», ООО «МЕДИА ТОП XXI», ООО «Маркус-Голд» действовали в банке «Церих» от имени подставных (неуставновленных лиц). Как банк «Церих» мог открыть расчетные счета предприятиям, которые не попадают даже по банковскому «положению о внутреннем контроле» под признаки предприятия? Получается, что эти предприятия действовали в интересах самого банка и все их операции попадают не под клиентские банковские операции (не в интересах клиента), а как собственные банковские операции с деньгами . Данные операции банк оформлял в налоговой отчетности как клиентские операции, хотя все операции, получается, осуществлялись в интересах банка. В этом случае, все эти операции принесли банку «Церих» прибыль, но банк «Церих» их не отразил в налоговой отчетности, чем нарушил налоговое законодательство РФ. Бюджет не получил доходы от налоговых поступлений. Более того, получается, что с 2006 года вся бухгалтерская отчетность банка «Церих» не соответствует действительности и все неучтенные деньги, которые были «оформлены» как клиентские операции, а не как собственные, до сих пор не отражаются в бухгалтерской отчетности банка «Церих» по нынешний 2010 год. Т.е., оперируя до сих пор деньгами дольщиков, ЗАО АКИБ «Церих» отражает неверно операции перед ЦБ РФ и налоговыми органами РФ.
Как следует из материалов уголовного дела, 27 мая 2009 года 2-ом отделом СЧ ГСУ при ГУВД Московской области в банк «Церих» был направлен запрос по операциям фирм-однодневок. В запросе не было вопросов к самому банку, не требовалась анкета идентификации клиента по этим фирмам, не проверялся банк на причастность к хищению денежных средств граждан, участников долевого строительства.
Постоянные жалобы дольщика Молчанова С. Я, обращения в суды РФ, с целью возобновления уголовного дела так ни к чему не привели. Хотя, мы считаем, что в данном открытом письме написано достаточно оснований для возобновления уголовного дела № 144719, где пострадало 500 физических лиц дольщиков.
Следователь Носов 2-го отдела СЧ ГСУ при ГУВД Московской области не правомерно закрыл уголовное дело по факту хищения более 500 миллионов рублей. Самое интересное, когда векселя, приобретенные фирмой Альфа-Дизайн, были обналичены подставными компаниями однодневками, на бухгалтерском балансе фирмы «Альфа-Дизайн» «весели» все те же векселя, фирма сдавала в налоговую отчетность, включив обналиченные векселя в кредиторскую задолженность.
Из этого примера вытекает следущее: у директора фирмы "Альфа-Дизайн" Титберидзе Б.Г нарушение УК РФ - статья "растрата" (как минимум). Банк "Церих" как минимум является соучастником уголовного преступления и виновен в хищении денежных средств граждан дольщиков, председатель банка создатель лже-предприятия. 
Кроме того, подобная ситуация происходят и на множестве других объектах в РФ, где остановлено строительство жилых домов и похищены средства 24000  граждан, чьи семьи не могут получить свои законно оплаченные квартиры.  Только по приблизительным оценкам похищено более 1 000 000 000 (одного миллиарда) долларов США.
 
Уважаемый Александр Иванович! К Обращению в СКП РФ (вх. № ЮЛСК-1153-10 от 8 апреля 2010 года прилагалось приложение из 70 объектов по всей территории РФ с перечнем номеров уголовных дел. Но заместитель руководителя первого зонального отдела управления процессуального контроля за следственными органами, Агашин А.Б. игнорирует заявление дольщиков, содержащее в том числе,общеизвестную информацию о неэффективности расследования подобных уголовных дел на местах в регионах и о некомпетентности следствия, об организационных трудностях (привлечение экспертов) и о противодействии коррупционеров.
 Мы вторично просим Вас организовать следствие и взять под свой личный контроль проведение следственных мероприятий, для чего создать «Единый штаб по расследованию правонарушений при строительстве жилья» в Главном следственном управлении Следственного комитете при Прокуратуре Российской Федерации (ГСУ СКП РФ), которому поручить:
Создание и функционирование специальной следственной группы ГСУ СКП РФ в части тех дел, которые целесообразно передать для расследования в ГСУ с одновременным прикомандированием следователей по данным уголовным делам;
Организацию работы оперативно-следственных групп территориальных СУ;
Централизованное планирование и контроль оперативно-следственных мероприятий по уголовным делам такого рода;
Централизованное привлечение экспертов для производства судебно-экономических экспертиз;
Разработку единых подходов и алгоритмов ведения следственных мероприятий по уголовным делам такого рода, составления планов оперативно-следственных мероприятий, форм отчетов для анализа и выработки рекомендаций;
Централизованное повышение квалификации специалистов среднего и нижнего звена для ведения дел данной специфики в территориальных СУ;
Организацию:
первичной работы над материалами уголовных дел на месте их ведения в соответствии с рекомендациями экспертов;
проведения на местах предварительных экспертиз (бухгалтерской, финансовой) для экономических подсчетов ущербов, выявления нарушения норм и правил, с целью обеспечения экономических экспертов в Москве первичным материалом и необходимой доказательной базой экономических фактов;
составления плана оперативно-следственных мероприятий ГСУ СКП РФ с участием экспертов;
постоянного контроля за ходом расследования на местах со стороны ГСУ СКП РФ в виде получения отчетов об исполнении плана оперативно-следственных мероприятий и рекомендаций экспертов;
передачу материалов необходимых для работы в Москву на время проведения экспертных исследований (при необходимости).
Полагаем, что к данному вопросу целесообразно подключить экономических экспертов, уже имеющих опыт работы с ГСУ СКП РФ. Нам известно, что некоторые из них объединились в профессиональную некоммерческую организацию – Партнерство «Коллегия ревизоров, экспертов, специалистов» (НП «КРЭС»). Наша группа уже провела предварительные консультации с руководством Коллегии и мы считаем целесообразным использовать экспертов и специалистов данной организации для участия в работе Единого штаба и для привлечения к производству судебно-экономических экспертиз специальной следственной группы СКП РФ по расследованию правонарушений при строительстве жилья.
Мы имеем и готовы предоставить первоначальную информацию по наиболее проблемным объектам, где в течение длительного времени не происходит положительных сдвигов. Список проблемных объектов опубликован на сайте odnodolshiki.ru, он непрерывно пополняется новыми объектами и уточненными сведениями.
Мы открыты для конструктивной работы с любыми органами власти, рабочими группами и организациями, способными обеспечить выход из чрезвычайной ситуации, сложившейся в России.
Delicious Digg Facebook Fark MySpace
Просмотры: 847 шт.    Сообщить о неуместном содержании
Все статьи
Дольщики  (288 статьи)